Polícia Federal e GAECO deflagram operação contra fraudes em saques do FGTS em Feira e mais cinco cidades
Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.
A Polícia Federal deflagra, com o apoio do GAECO/BA, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação My Friends, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa à organização criminosa especializada em fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
A investigação se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres em 19/07/2023, quando tentavam viabilizar fraude em detrimento do saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, perante a agência da Caixa Econômica Federal em Coração de Maria/BA.
Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder das presas, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias, que mantinha diálogos em um aplicativo de conversas através do grupo intitulado “My Friends”, daí originando o nome da operação policial.
A fraude consistia em falsificação de documentos de forma a possibilitar a abertura de conta bancária em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana/BA, Salvador/BA, Santo Amaro/BA e São Paulo/SP, e cinco mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA.
Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.
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