A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPBA), deflagrou, na manhã desta terça-feira (03), a Operação Voluta, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro com origem no contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.

Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana, Antônio Cardoso/BA, São Gonçalo dos Campos/BA e Santo Antônio de Jesus/BA.

As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita. Ao longo das apurações, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.

Caso os fatos sob apuração sejam comprovados, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.

Além de documentos e mídias arrecadados no cumprimento das buscas, foram apreendidas em torno de 130 caixas de cigarros oriundas de contrabando.

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