Ação integrada desarticula grupo que sonegou R$ 14 milhões em ICMS na Bahia
Empresário de 46 anos é preso e material bélico é apreendido em Feira de Santana
O empresário apontado como líder de um esquema que sonegou mais de R$ 14 milhões em ICMS foi preso nesta terça-feira (2), no bairro SIM, em Feira de Santana, durante a Operação Fogo Cruzado. A ação também ocorreu em Salvador, Irecê, Jussara e Coração de Maria, onde mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia.
De acordo com as investigações, o suspeito, de 46 anos, possui um clube de tiro com atuação nas cidades onde foram realizadas as buscas. Durante o cumprimento das ordens judiciais, equipes apreenderam nove armas de fogo, centenas de munições de diversos calibres, uma granada, celulares, documentos, dispositivos eletrônicos e aproximadamente R$ 40 mil em cédulas. Todo o material será periciado.
As apurações conduzidas pelo Ministério Público, pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) e pela Polícia Civil apontam que o grupo empresarial deixava de repassar aos cofres públicos o ICMS declarado, utilizando sucessões societárias fraudulentas, interposição de “laranjas” e abertura de empresas vinculadas para ocultar o verdadeiro proprietário e postergar, por tempo indeterminado, o pagamento do tributo. A investigação também identificou associação criminosa e indícios de lavagem de dinheiro por meio do comércio de joias, atividade paralela empregada para dissimular a origem dos valores ilícitos.
A ação da Força-Tarefa mobilizou sete promotores de Justiça, 14 delegados, 56 policiais do Núcleo Especializado de Combate aos Crimes Econômicos e contra a Ordem Tributária (Necot), vinculado ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), seis servidores da Sefaz, oito integrantes do Ministério Público e sete policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).
O homem permanece preso à disposição do Poder Judiciário. Também foi efetivado o bloqueio de bens equivalente ao valor sonegado. As investigações continuam para responsabilizar todos os envolvidos no esquema.
Comentários
Leia também
Polícia Civil prende homem investigado por estupro em Salvador
O caso também motivou a solicitação de medidas protetivas de urgência para resguardar...
PM localiza plantação gigante de maconha na Bahia; suspeitos conseguem fugir
Polícia Militar usa drone e encontra três hectares com estrutura de irrigação no interior ...