Polícia Federal cumpre mandados em operação que investiga fraude de R$ 4 milhões no Imposto de Renda
PF identifica advogado e contador como mentores do esquema, e contribuintes terão que devolver dinheiro arrecadado indevidamente
A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (11), mandos de busca e apreensão da Operação Efeito Estanque, que envolve mais de 500 declarações de Imposto de Renda (IR) e engloba débito estadual de R$ 4 milhões. Desde o anúncio da operação, a Receita observou a diminuição nos valores das deduções. A operação continuará com investigação para descobrir os mentores da fraude.
A fraude foi revelada após a Receita Federal (RF) observar os dados dos contribuintes que forjaram pensões alimentícias, despesas de saúde e de instrução. Esses contribuintes receberam um valor acima do que deveriam e são obrigados a devolver o valor extra. A Receita estima que o esquema fraudou cerca de R$ 4 milhões em quatro anos. O valor já está inscrito na Dívida Ativa da União.
A PF concluiu que as instruções para a fraude eram centralizadas, e apontavam para os dois alvos da operação, um advogado e um contador. Mas, os contribuintes também são investigados por indicar novos clientes aos investigados, gerando um “efeito manada” no esquema. Dados da Receita Federal, apontam que as fraudes aconteceram durante os anos de 2015 e 2019 e envolveram 550 pessoas.
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