Polícia Federal deflagra operação em combate a fraudes bancárias em Feira de Santana
Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A Polícia Federal deflagra, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Fake Front, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, previdência social e outras instituições bancárias.
A investigação detectou que foram abertas 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana e Brasília, com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com os recursos do golpe, os fraudadores adquiriam produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de material de construção.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, todos expedidos pela 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana.
O nome da operação – FAKE FRONT – se deve à prática adotada pelos fraudadores de adulteração de dados constantes da parte da frente das carteiras de identidade utilizadas para abertura das contas bancárias, onde eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados verdadeiros dos documentos de identificação.
Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
Comentários
Leia também
Operação do MP prende suspeito de operar esquema nacional de lavagem de dinheiro de facção
Homem seria um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, investigado chefe...
PF fará reconstituição de cenário como na investigação do 8 de janeiro
Inquérito busca saber se a ação foi individual ou em grupo
