PF e GAECO deflagram operação contra fraudes bancárias com documentos falsos em Feira de Santana
Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudada
A Polícia Federal deflagrou, com apoio do GAECO/BA, na manhã desta terça-feira (08), a Operação Prisma, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal e detectou que foram abertas sete contas bancárias, em agências da Caixa nas cidades de Feira de Santana/BA, Riachão do Jacuípe/BA, Santo Antônio de Jesus/BA, Castro Alves/BA, Valença/BA, Amargosa/BA e Cruz das Almas/BA, com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 170 mil para as instituições bancárias envolvidas.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, todos expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana/BA.
O nome da operação – Prisma – foi escolhido em razão da analogia entre o fenômeno óptico e a conduta criminosa investigada. Assim como um prisma decompõe a luz branca em diversas cores, os investigados fragmentam sua identidade em múltiplas versões, assumindo diferentes personas para ocultar suas verdadeiras intenções e dificultar a ação da Justiça.
Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
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